2024年1月12日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十八次临时会议，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐辉、董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据公司主营业务、项目投资及日常经营的资金需求，为确保公司经营资金有效供给，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币200,290万元，本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司签署上述授信事宜的相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

　　根据公司2024年度向金融机构申请的综合授信额度及融资总体安排，预计2024年公司为子公司、子公司之间提供担保额度总计为109,790万元，子公司为本公司提供资产、信用担保额度及其他担保90,500万元。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

　　根据生产经营需要，2024年控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生PC钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在5,700万元以内。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

　　因公司经营发展需要，根据提名委员会和总经理提名，决定聘任沈永先生担任公司常务副总经理，负责公司日常经营业务，同时继续担任公司董事会秘书职务。（简历附后）

　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

　　定于2024年1月29日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日2024年1月22日（星期一），审议上述议案一、议案二、议案三。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (发布的公告。

　　沈永先生，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中员，本科学历。曾在建行徐州分行任职，曾先后在浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作，任新疆国际实业股份有限公司大宗商品贸易部总经理，现任公司董事、董事会秘书。

　　截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。沈永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，沈永先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次临时会议于2024年1月12日以现场结合通讯方式召开，监事长冯宪志主持会议,5名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　根据公司经营需要，2024公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币200,290万元。本议案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　根据公司2024年度向金融机构申请的综合授信额度及融资总体安排，预计2024年公司为子公司、子公司之间提供资产抵押及信用担保总计为109,790万元，子公司为本公司提供资产及信用担保90,500万元。本议案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　根据生产经营需要，2024年控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生PC钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在5700万元以内。本议案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届董事会第三十八次临时会议和第八届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据公司主营业务、项目投资及日常经营的资金需求，为确保公司经营资金有效供给，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币200,290万元，具体情况如下：

　　公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币200,290万元，业务范围包括但不限于流动资金、各类保函、项目、并购、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等各种及融资有关业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信额度可在授信期限内循环使用。具体融资金额、融资单位及金融机构根据实际情况进行调整，以最终核定为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东大会审议。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司经营发展需求，且财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届董事会第三十八次临时会议和第八届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　为满足公司经营发展需求，根据公司2024年申请的综合授信额度，预计2024年公司为子公司、子公司之间提供担保额度109,790万元，子公司为本公司提供担保不超过90,500万元。担保范围包括但不限于流动资金、各类保函、项目、并购、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件。

　　授权公司经营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象中调剂。本事项不构成关联交易。

　　上述担保额度，包括公司为子公司及子公司之间提供担保,子公司将以其资产或信用为本公司提供的担保。

　　以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。若债权合同项下有多个保证人，各保证人为连带共同保证人，承担连带共同保证责任，担保额度以债权合同金额为准，不累计计算各保证人的担保额度。

　　上述被担保方系公司及合并报表范围内的子公司，包括纳入公司合并报表范围的控股的子公司、孙公司。

　　成立日期：2003年3月6日，注册地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号，法定代表人：张启明，注册资本：50,000万元人民币。

　　主要经营范围：许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储;道路货物运输。一般项目:成品油批发（不含危险化学品）;煤炭及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;合成材料销售;电池销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）; 住房租赁;五金产品批发;橡胶制品销售;建筑材料销售;棉、麻销售; 机械设备销售; 农副产品销售等。

　　成立日期：2014年5月12日，注册地点：邳州市经济开发区环城北路北侧、270省道东侧，法定代表人：周抗抗，注册资本：20,000万元人民币。

　　主要经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；建筑用钢筋产品生产；电线、电缆制造；铁路运输基础设备制造；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；电工器材制造；电工器材销售；超导材料制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；铁路运输基础设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属表面处理及热处理加工；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制日用品制造；五金产品研发；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；电气信号设备装置制造；金属链条及其他金属制品销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；建筑用钢筋产品销售；变压器、整流器和电感器制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；新兴能源技术研发；电池销售；合同能源管理；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成立日期：2013年4月3。